جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

وائل أنور بندق، غسيل الأموال في الدول العربية، ط 2 الإسكندرية: دار الوفاء القانونية، 2009 م

يعرب

عثمان جريمة غسيل الأموال: دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية، رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت. الأردن، 2004 م.

الاتفاقيات والقوانيين

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات

العقلية (فيينا 1988 م).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اليرمو 2000 م).

الاتفاقية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب (1986 م).

الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1996 م). الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2018.2010)، مجلس جامعة الدول العربية. التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات، الأمم المتحدة، 1995 م. التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات، الأمم المتحدة، 1995 م. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان.

التقرير السنوي لوحدة التحريات المالية، (2012 م)، شرطة عمان السلطانية، (https://www.fiu.gov.om) (تمت الزيارة في:16 مارس 2021 م). قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، رقم (1999/ 17 م)، سلطنة عمان اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 72/ 2007 م.

109