جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: نشأة جريمة غسيل الأموال وانتشارها

إن جريمة غسيل الأموال لها جذور ضاربة منذ قديم الزمان حيث سعى المجرمون الذين يحصلون

على المال من الطرق غير المشروعة من خلال الجرائم التي يقومون بها إلى إخفاء مصدر هذا المال،

وإضفاء المشروعية له واستمرت هذه الجريمة إلى الوقت الحاضر.

المطلب الأول: النشأة

ذكر أن أول ظهور لظاهرة غسيل الأموال عند تجار الصين وقبل ألفي سنة من الميلاد كانوا يخبئون أموالهم غير المشروعة خوفا من مصادرتها من قبل السلطات (1)، وذكرت مصادر أخرى يرجع ظهورها إلى القرون الوسطى حين كان المرابون يخفون ما تحصلوا عليه من ربا خوفا من ملاحقة الكنيسة التي كانت تحرم الربا (2) إلا أن معظم المصادر تشير إلى أن أول ظهور كان في مطلع القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بالجريمة المنظمة، وخاصة جريمة تجارة المخدرات حيث قامت عصابات المافيا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى بعمليات شراء للمشروعات الاقتصادية بأموال الأنشطة الإجرامية بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها بإعادة توظيفها في أنشطة مشروعة (3)، وهذا هو الراجح، وكان أول ظهور لمصطلح غسيل الأموال في عام 1973 م في الولايات المتحدة الأمريكية (4).

(1)

(3)

انظر: خالد سليمان، تبييض الأموال. جريمة بلا حدود، دط. (لبنان)) المؤسسة الحديثة للكتاب (2004 م

ص

33

ص

17

(2) انظر: الخريشة، أمجد سعود قطيفان جريمة غسيل الأموال، ط 1. (الأردن: دار الثقافة، 2006 م)، ص انظر: طنطاوي، إبراهيم حامد المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر دط (القاهرة: دار النهضة العربية، 2003 م)، ص 5 (4) انظر: المرشد، سعود بن عبدالعزيز، جرائم غسيل الأموال، مؤتمر القانون وتحديات المستقبل العالم العربي. جامعة الكويت كلية الحقوق ومركز البحوث العربي (27.25 أكتوبر / 1999 م)، ج 2، ص 852

17