جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: مكافحة جريمة غسيل الأموال

يوجد على المستوى الإقليمي والعالمي بعض المنظمات التي تسعى إلى توقيع المعاهدات والاتفاقيات المعنية بهذه الجريمة والجرائم التابعة لها، سواء كانت قبل هذه الجريمة أو بعدها، فتسعى هذه المنظمات إلى

ضم أكبر عدد من دول العالم إليها، والتكاتف فيما بينها من أجل تطوير نظم مكافحة جريمة غسيل الأموال، وسلطنة عمان أحد الدول التي سنت القوانين لمكافحة غسيل الأموال، وشاركت في العديد. من الاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والعالمية من أجل مكافحة جريمة غسيل الأموال والحد من مخاطرها على

المستوى المحلي والعالمي.

المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة جريمة غسيل الأموال

يوجد العديد من المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات التي تكافح جريمة غسيل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والعالمي، وسنذكر أهمها على حسب تدرجها التأريخي على أن يكون ذكرها من أول اتفاقية أو معاهدة، ثم أوسطها ثم آخر الاتفاقيات توقيعا، مع ذكر أهم ما جاءت به من أجل مكافحة جريمة غسيل الأموال.

الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة غسيل الأموال

أولا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)

تعد اتفاقية فيينا أول وثيقة قانونية دولية تعتمد تدابير وأحكاما محددة لمكافحة غسيل الأموال المستخدمة أو المتحصلة. الاتجار غير المشروعة بالمخدرات والمسائل المتعلقة بضبط العائدات الإجرامية من ومصادرتها، والمساعدات القانونية المتبادلة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها في هذا المجال، والتي

72