جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

ثانيا: قوانين مكافحة غسيل الأموال في سلطنة عمان (1)

(1

(-1999/ 17)

(2

إصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالمرسوم السلطاني رقم

أصدر البنك المركزي تعميما لإنشاء وحدات لمتابعة قضايا غسيل الأموال، رقم

(1999/ 880)

(3

إصدار مرسوم سلطاني لمكافحة غسل الأموال بشكل منظم، وتحديد العقوبات،

رقم (34/ 2002 م)

الإرهاب

(4

(5

(6

إصدار قانون غسيل الأموال، رقم (2004/ 72 م)

أصدرت السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2007/ 8 م) قانون مكافحة

إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني

رقم (2010/ 79 م)

(7

إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (2010/ 79 م) الخاص بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالمرسوم السلطاني رقم

(8

(2016/ 30)

الفرع الثاني: أهم البنود في القانون العماني لمكافحة جريمة غسيل الأموال (2)

-1

تقوم وحدة التحريات المالية بعدد من المهام الأساسية بمقتضى نصوص وأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتفق مع الأسس والمفاهيم التي نصت عليها مجموعة العمل الدولي فافت (FATF)، وهي تلقي البلاغات والمعلومات من الجهات المختصة عن

(1) انظر: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان

(2) انظر: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان

79