جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتعلق بعمليات غسل الأموال وتبادل المعلومات بين الوحدة وبين الجهات المحلية والدولية، كما تتولى الوحدة القيام بأعمال التحليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات عن العمليات المشبوهة، كما تختص بإبلاغ الادعاء العام بما يسفر عنه التحليل والتحري عند وجود دلائل على ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

-2

-3

وضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسيل الأموال. تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وطلب

الإحصائيات وغيرها من المعلومات من الجهات المختصة وجمعها وتحليلها وتقييم فاعلية نظام

مكافحة غسيل الأموال.

-4

ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق

بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسيل الأموال، ومتابعة تنفيذها لدراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء،

ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

-5

وضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمة غسيل

الأموال.

-6

تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسيل الأموال.

-7

التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن

الدولي المتعلقة بالقوائم الموحدة الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها.

-8

تحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال، والتدابير الواجب

اتخاذها تجاهها، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير

المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق هذه التدابير.

80