جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

أو ما

ومن

يسمى

خلال هذا التعريف يتبين أن الركن المادي لكل جريمة يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر: الفعل بالسلوك الإجرامي، ونتيجة ناشئة عنه، وأن توجد علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.

عناصر الركن المادي:

1. السلوك الإجرامي

عرف السلوك الإجرامي بأنه: "كل ما يتخذه الجاني من نشاط إنساني إرادي يتمثل في مواقف

إيجابية أو سلبية يعاقب عليها بنص شرعي أو نظامي؛ لمساسها المجتمع المحلية بنصوص التحريم ويمثل السلوك الإجرامي في جريمة غسيل الأموال في الآتي (2):

(1)

أ. إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.

ب. تحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها، أو مساعدة شخص ضالع في

ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.

ج. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال

منقولة أو غير منقولة، أو للقيام بعمليات مالية.

(1) البارودي، سعود بن عبد العالي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية،

ط 1. (الرياض: دار التدمورية، 1430 هـ)، ج 1، ص 29

(2)

انظر: أديب ميالة. مي محرزي، الإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 2، 2009 م)، م 25، ص (167.166)

22